“Carlos Daniel Tomeo es un empresario exitoso, un abogado que hasta el año 2000 tenia domicilio de Lanús y algunos conflictos con la justicia. En un año, en el 2001, funda una tabacalera lo cual llama la atención porque es difícil en plena crisis”. “Espert es su única empresa real”.

“Yo tomo conocimiento porque representé empleados que trabajaban en negro en esa tabacalera”.

“Tiene 10 inmuebles en el country Abril”.

“El enriquecimiento es proveniente del lavado. Puede ser prestanombres de algunas personas”.

“En el primer allanamiento se encuentran dos bolsos con dinero”.

“Estamos investigando su vinculo con Aníbal Fernández. En el 2001 no tenia los fondos para fundar esa tabacalera”. “También tiene por lo menos una docena de empresas fantasmas integradas por indigentes”.

“Son todos movimientos típicos del lavado de dinero”.

“Creemos que es plata de origen político”.