“El juez dictó una orden de procesamiento para todos los implicados, algunos con prisión preventiva como Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín. Esto tiene que ver con el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

“Están sometidos a un proceso de investigación penal que va a continuar hasta que la causa se eleve a juicio oral y público y sean juzgados por un tribunal”.

“Se investiga el lavado de activos, es decir incorporación de activos provenientes de otros delitos, en este caso del fraude fiscal, para darle una apariencia licita al mercado formal”.

“Lo que comprobó el juez fue que las empresas de Lázaro se hicieron de facturas truchas para generar un fraude impositivo, y el producto obtenido lo lavaron en la financiera SGI”.

“La semana pasada se conoció un fallo de la cámara que rechaza la excarcelación de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín, ya que los hechos por los cuales esta investigación se inició en 2013 son que en un plazo de 6 meses se lavaron 60 millones de euros provenientes te la corrupción de la obra pública del sur”.

“Todo indica que es probable que lleguen a otros personajes como  Cristina Kirchner o Julio de Vido, pero hay que esperar mientras la Justicia sigue avanzando”.

“Las pruebas de lavado de dinero ilícito son suficientes para imputar a los implicados”.